ラッキーバンク 掲示板3

フォーラム ラッキーバンク 掲示板3

このトピックには857件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。2019年5月26日 at 22:32アバター 匿名 さんが最後の更新を行いました。

100件の投稿を表示中 - 401 - 500件目 (全858件中)
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  • #458 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    このスレ
    高卒社長がよく釣れるな♪

    #457 返信 削除依頼
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    匿名

    おかぁさんが和解できるって言ってたもん。
    逮捕もされないっておかぁさんが言ってたもん。

    偏差値36脳

    #456 返信 削除依頼
    アバター
    匿名
    >>447
    めんどうやな。 まあ代理人に出廷させて、適当なところで和解。 織り込み済、大金失ったお前らと違って、こっちは大金が転がり込んで来たわけや。

    和解てそんな簡単にできるもんじゃないで

    #455 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    451
    452
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    #454 返信 削除依頼
    アバター
    とくめい
    >>443
    これから少しでもお金かえってきますかね? もうかえってこないですかね? 返ってこないなら、免許取り消しとかどうでもいい情報ですね。

    今から弁護士たてて訴訟すれば勝訴はしそうな雰囲気ですね。
    お金は早い者勝ちみたいですね。

    #453 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    偏差値36ってやっぱしょっぺーな

    #452 返信 削除依頼
    アバター
    たぶん

    まあ悔しかったら逮捕してみろ!
    事情聴取すら受けてないわ。

    #451 返信 削除依頼
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    匿名

    「代理人に出廷させて、適当なところで和解。織り込み済」

    適当なところで和解といった意図があると判断されるため、故意に該当する。
    また、織り込み済みといった将来をも予想していることからきわめて悪質である。

    #450 返信 削除依頼
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    370万期失

    30億以上の金をどこにプールしているのだろう。裁判だけじゃわからないよね、逮捕されないと金の流れわからないか。ところで箱崎ビルの資産価値って何億?ここ以外にも資産あるのかな。

    #449 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    こういうのは、反社会勢力って呼ばないのかな。

    #448 返信 削除依頼
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    匿名

    田中塩屁ぇ~ 

    #447 返信 削除依頼
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    わい
    >>446
    裁判が楽しみだ

    めんどうやな。
    まあ代理人に出廷させて、適当なところで和解。
    織り込み済、大金失ったお前らと違って、こっちは大金が転がり込んで来たわけや。

    #446 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    裁判が楽しみだ

    #445 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    もう偏差値とか高卒とかどうでもええこと書き込めよ。
    騙したんだろ、高校出身のしょっぺーの方が100倍詐欺や。

    #444 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    田中塩屁~

    #443 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    これから少しでもお金かえってきますかね?
    もうかえってこないですかね?
    返ってこないなら、免許取り消しとかどうでもいい情報ですね。

    #442 返信 削除依頼
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    かあさ
    >>438
    もう偏差値とか高卒とかどうでもええ書き込み止めろよ。 騙されたんだろ、Fラン出身のお前の方が100倍あほや。

    お前がFランでシコッてるのは皆知ってるよ

    #441 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    田中くん、挑発に乗って書き込んでるようじゃ脇が甘いぞ

    #440 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    ガスぬき乙!

    #439 返信 削除依頼
    アバター
    社長

    ここに書き込んでる時点で負けですヨ。

    #438 返信 削除依頼
    アバター
    あのう

    もう偏差値とか高卒とかどうでもええ書き込み止めろよ。
    騙されたんだろ、Fラン出身のお前の方が100倍あほや。

    #437 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    このアホ親子は反省なんてまったくしてないだろうね。

    #436 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    ここは、ヘンサチ36の社長も書き込むんだ

    #435 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    ガヤの方々、
    情弱だけど、まだレンダータウンを見つけられただけでもすごいわ

    #434 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    ガヤの気持ち、よく分かるわ
    だって、自分でなんとかしようって能力がないもんだから
    ここで、うさを晴らすしかないもん
    2chは、結構知識ある連中がいるから
    クズみないなとんちんかんな投稿してたら、無視られるか、バカ扱い
    だったら、ここでうさを晴らさなくちゃってなるよね
    曲がりなりにも、被害者なんだもん
    クズのような意見でも言いたいよね

    #437 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    しょうもない書き込みして有益な情報が流れます
    偏差値の話して意味あるんですかね
    それともわざと流してるのですか

    #432 返信 削除依頼
    アバター
    とくめい

    田中ショウヘイ容疑者はやく金返せ!

    #431 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    頭がいい人は田中の詐欺口座には振り込みません。

    #430 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    で、誰が刑事訴訟届け出るの。
    ガヤはいいね。
    人任せで。
    自分で頭使うなり、金使うなりして、
    追い込もうとはとは思わんの。
    まあ、人任せだから思わんよね。

    #429 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    いいなぁ~田中塩平

    ただでご飯が食べれて

    #428 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    田中塩平

    いまご飯が食べれてるのは、投資家のお金

    刑務所でご飯が食べれるのは、国民のお金

    #427 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    大和のジィちゃん

    ホ―ムセンターでロ―プ買う前に
    自分がやってしまったことを
    列記し、償え、投資家に

    #426 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    ラップ―バンクは
    事実上
    倒産

    あとは、騙してかき集めたお金を投資家みんなに返済しろ

    #425 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    ラッキバンでまだ口座開設できるぞ。

    #424 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    田中まじに捕まるんじゃないかい。 田中ひとり悪者計画じゃないかい。

    #423 返信 削除依頼
    アバター
    たぶん

    いつ逮捕されるの?
    本当に逮捕されるの?

    #422 返信 削除依頼
    アバター
    詐欺被害者

    来世では詐欺などせずに真面目に生きようね〜。

    #421 返信 削除依頼
    アバター
    詐欺被害者

    しょーへー。追い込まれてる気分はどうかな?これからもコツコツとお前をどん底に落とすために頑張るからな。

    #420 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    一方、ここは港区、、、
    偏差値36会社と同様な手口で資金を集めていた!

    この事件を担当するのは、刑事補〇〇
    通称、カミソリの〇〇

    この捜査官は、異例で公認会計士の資格を保有する、いわば幹部候補生だ!

    この人の行動力と計算力にかなうものは、いない

    民放さん、こんな感じで番組を構成してみてぇ~♪♪

    #419 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    ピンポ―ん♪♪

    「音沙汰がない」。。。

    しかし、周辺にて捜査員らは、、、
    偏差値36の行動を目撃し、、、
    本部 情報収集担当者へ報告していた!

    #418 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    我々は、明らかに詐欺事件と捉え、内密に偏差値36会社を調べて行くうちに、、、
    その全貌が明らかとなった☆

    でだしは、こんか感じでいいよ!
    民放さん

    #417 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    巨額の詐欺だよな。
    なんで刑事事件にならないのか不思議だわ

    #416 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    民放で
    「巨大詐欺事件の闇に迫る」
    で特集を組んでぇ~♪♪

    東京都中央区の〇〇警察署の捜査2課は、
    「巨大詐欺事件」の全貌を明らかにするために、、、水面下で動いていた!

    捜査を指揮する、刑事補 〇〇は、関東財務局からの情報をもとに、、実は、いち早く情報収集に明け暮れ、、、
    容疑が固まったため、、、捜査員25名を引き連れ、偏差値36の元社長宅周辺にて待機している

    #415 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    登録取り消しでもメールで教えくれない、我々から大金を奪ったのに、もうし我々に関係ないとも思ってるか、くそたなか。

    #414 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    なんでもかんでも遅すぎる。刑事になった時の逃げの意図がある。

    #413 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    これからこの詐欺事件のいろいろな事が解明されますね。

    #412 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    巨大詐欺事件の闇に迫る

    #411 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    田中 塩平
    免許取消
    みじめ

    警察24時にいつ出演するん?

    #410 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    豚箱にはババアもセットでお願い
    します

    #409 返信 削除依頼
    アバター
    匿名
    >>402
    今回は、関東財務局の責任逃れの行政処分に過ぎない 「うちは、ラキバンに投資者保護に万全の措置を講じろって言ったよ。 そんで、ちゃんと注視もしてたよ。 でもラキバン言うことを聞かなかったんだわ。 だから、登録取り消しね。」 ってところだな 担保の評価価格が適正だったのか、 粉飾や虚偽表示はしていなかったのか、 など、刑事罰にひっかかるような突っ込んだことは曖昧なまま だって、検察庁や警察に告発するのは、面倒なんだもんっていうのがありありと見えるわ

    正解!
    当局とのデキレース!

    #408 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    田中塩平
    こりゃ逮捕

    #407 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    田中アウトー タイキックからの逮捕

    #406 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    国が大筋で詐欺を認定て事で
    すよね

    #405 返信 削除依頼
    アバター
    匿名
    >>401
    グリフラは免許取り消しにはなりません。 何故ならグリフラは金融機関ではなく一営業者ですから。 グリフラが免許取り消しになるのではなく、マネマが免許取り消しになります。

    マネマの褌で相撲取ってることは知ってるよ。
    さすがにマネマの免取は影響大きすぎるから、グリフラの営業停止処分くらいかな。

    #404 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    田中しぉっぺぇ~
    逮捕いつ

    #403 返信 削除依頼
    アバター
    .

    ラキバンのカス社員の書き込みだっっていうのがすぐ分かる

    偏差値36の会社

    #402 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    今回は、関東財務局の責任逃れの行政処分に過ぎない
    「うちは、ラキバンに投資者保護に万全の措置を講じろって言ったよ。
    そんで、ちゃんと注視もしてたよ。
    でもラキバン言うことを聞かなかったんだわ。
    だから、登録取り消しね。」
    ってところだな
    担保の評価価格が適正だったのか、
    粉飾や虚偽表示はしていなかったのか、
    など、刑事罰にひっかかるような突っ込んだことは曖昧なまま
    だって、検察庁や警察に告発するのは、面倒なんだもんっていうのがありありと見えるわ

    #401 返信 削除依頼
    アバター
    30万円
    >>374
    さて、来週はみんクレか、グリフラの番か? みんな首洗って待ってろや。

    グリフラは免許取り消しにはなりません。
    何故ならグリフラは金融機関ではなく一営業者ですから。
    グリフラが免許取り消しになるのではなく、マネマが免許取り消しになります。

    #400 返信 削除依頼
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    匿名

    二度目の行政処分受けたくせに問い合わせ対応は全く変わらず言えない、分からないだけ
    本当に糞だなコイツら

    #399 返信 削除依頼
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    とくめい
    >>397
    取り消しされたところで大多数の訴訟に参加してない被害者は救済されないんだよな…

    訴訟組が勝訴していくらかでも金返してもらえるなら、その後続けて訴訟すれば勝てるでしょ?

    田中一家がスッカラカンになるまでだけど、確実に勝てる裁判なんだし次々に訴訟していけばいいと思います。

    早い者勝ちなのは致し方ない。

    #398 返信 削除依頼
    アバター
    匿名
    >>392
    罰則ありの条文とは例えばどんな?

    人任せはやめて、自分で調べようという気力、能力は無いの?

    #397 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    取り消しされたところで大多数の訴訟に参加してない被害者は救済されないんだよな…

    #396 返信 削除依頼
    アバター
    >>394
    35億も騙し取った訳だから 相当な覚悟はあると思う

    詐欺師に相当な覚悟なんてないよ。万引き感覚と同じで罪悪感なんてこれっぽっちもない。当然のようにすべてが自分のお金だと思っている。だから1円も返したくないのであのようなトリックを使い残金をすべて奪い取った。詐欺師とはそういうものです。

    #395 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    つかまる前に
    シコシコ今のうちにたくさんしてると思います。

    金融庁のレポートが出るかもしれません。

    #394 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    35億も騙し取った訳だから
    相当な覚悟はあると思う

    #393 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    >田中代表取締役は、本件取締役会において、監査役から「譲渡対象債権の現金化の方法として債権譲渡が適切であり、投資家利益にも資するとの条件が成立することを前提にすれば、現状において、いかに良い条件で、債権譲渡すべきかという部分に尽きるのではないか」との指摘を受けていた。

    債権譲渡が適切とかいう監査役って誰よ?
    結局揃いも揃ってやられてますね。

    #392 返信 削除依頼
    アバター
    匿名
    >>378
    著しく同意 今回の処分はまたまた罰則無しの条文適用してる だから金融庁は告発はしないというかできない 誰かが告訴か告発しないと田中親子は絶対に逮捕されない

    罰則ありの条文とは例えばどんな?

    #391 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    素人だって分かる犯罪的債権譲渡。
    都市物件で競売見積20億なんてありえない。
    債権譲渡額も完全に出来レース。
    知り合いのサービサー売却で、
    キックバックはやっているよね。
    しかも債権譲渡したらウィングは爆速で売りに出したもんね。
    田中くんNTTにいくらで売ったの?原宿物件。時間を切って説明してよ。

    #390 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    消費者機構日本もポシャり
    あおい事務所は締め切っていて
    タイミングずらしてこの処分。
    どんだけ業者保護なんよ。

    #389 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    虎にやられたので裁判費用の捻出にラッキーバンクに取り立てに行く予定でした。
    これでますます行きやすくなります。

    #388 返信 削除依頼
    アバター
    匿名
    >>384
    トラレンもそうだけど、免許取り消しの後の業務改善命令って意味あるの? もう営業不能なわけだから。

    他の業者への警告
    民事裁判の迅速化
    刑事告訴への道案内

    #387 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    Z社の情報提供があって今回の処分かな。
    お上も動かざるを得なかったところだね。
    内心めんどくせーって思いながらね。

    #386 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    要するに田中一族には更に償還する法的な根拠、その原資があるのではないかと見た。

    こいつらが自然分配するわけがないよな。
    告発予告と受け止めなんらかの措置をとるかな。事前に打ち合わせはできてるんだろうけど。

    #385 返信 削除依頼
    アバター
    匿名
    >>382
    2)未償還のファンドに係る顧客への償還・分配について、投資者保護に万全の措置を講ずること 感想は、 やたら分かりにくい行政文書だ。 いまも未償還のファンドがあるのか。

    自分ちょっとだけありますよ

    #384 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    トラレンもそうだけど、免許取り消しの後の業務改善命令って意味あるの?
    もう営業不能なわけだから。

    #383 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    いまさら遅くないか?
    債権譲渡する前になんとかすべきだろ!

    #382 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    2)未償還のファンドに係る顧客への償還・分配について、投資者保護に万全の措置を講ずること

    感想は、 やたら分かりにくい行政文書だ。

    いまも未償還のファンドがあるのか。

    #381 返信 削除依頼
    アバター
    WANTED
    >>301
    あおいの集団訴訟はどうなったか、ご存知の方いますか?

    しょっぺいダメだよ。

    教えてくださいだろ?ママに人に聞くときはどうするか教えてもらわなかったの?

    #380 返信 削除依頼
    アバター
    a

    捕まるとか捕まらないとかの基準じゃなくて、

    詐欺師、犯罪者として俺はみてる。

    少なくても騙された投資家や金融屋はそうとらえていると俺はおもうけどな。

    そんな世の中お人よしかな。

    #379 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    みんクレの白石でさえ、告訴が出されていないので逮捕されていない
    あれほど簡単な詐欺事案なのに、告訴を提出できるスキルを持った者がいない
    みんな人任せ

    #378 返信 削除依頼
    アバター
    匿名
    >>364
    エーアイトラストが最終引き金を引いたと思う このタイミングといい、金融庁は保身ゆえの行動 役人はいつの時代も無能

    著しく同意
    今回の処分はまたまた罰則無しの条文適用してる
    だから金融庁は告発はしないというかできない
    誰かが告訴か告発しないと田中親子は絶対に逮捕されない

    #377 返信 削除依頼
    アバター
    あーあ。人がいなくなったよ。しょっぺいくん。

    どうやってこれから生きていくの?

    人の顔を正面から見れないでしょう?

    こうゆう狡猾に人を騙すっていうのはね、一番人から距離を置かれるよ。

    だって、同級生にいたら君の魂胆怖いもん。

    #376 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    刑事訴訟はしてんですかね。
    逮捕させるにはそもそも

    #375 返信 削除依頼
    アバター
    マザコン男の末路:色々と大丈夫?

    田中しょっぺい君、親の操り人形のぼくちゃん。

    ママー捕まるよ~怖いよ~オムツ替えてよーママー

    物事の分別もつかず、ついていたけど、元々骨の髄まで腐っているから犯罪者となった田中しょっぺい君。

    親からは自分さえよろければよいことが幼少期からしつけられたんだろう。

    しょっぺい君、君はこの先、二度と面を上げて生活することは出来なくなるだろう。

    まともな人間が君のことを一、大人、人としては見てくれず、うすぎたい罪人として記憶され、

    同窓会では、かっこうの酒のつまみとなるだろう。

    「あいつ、やばいらしいよ。」

    「やってること詐欺師じゃん。(笑)」

    一生、詐欺師として生き、身よりはママだけ。世間一般は、君は人間ではなく、

    同じ様な詐欺仲間かアポ電強盗殺人犯よりもレベル以下。

    しょっぺい君は、下等生物として認知されただろう。

    これから先、「田中しょっぺい」と名前を聞いた者が必ずや薄汚い汚れ人として記憶を呼び起こすだろうね。

    俺ならそこまでして自身の保身はいらないね。

    だって、もう田中しょっぺい君は今後、50年は死ねない。死を通り越して、金を強奪したウソつきとして

    の記憶は消せないからね。過去は変えられない、守護霊みたいなものだよ。

    過去は変えられないよ。

    整形して、戸籍も変えて、名前も変えたら?背後が怖いでしょう。

    人の記憶はそんなには変えられないよ。ママーがなんとかしてるママえもんじゃないんだよ。

    今度もママーが助けてくれるかな?田中しょっぺい君。

    #374 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    さて、来週はみんクレか、グリフラの番か?
    みんな首洗って待ってろや。

    #373 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    追加で償還がありますかな。
    それとも訴訟組への返還になるのでしょうか。
    訴訟に参加していませんが、私は後者でも良いと思います。

    #372 返信 削除依頼
    アバター
    意味のない書き込みでレス飛ばすの辞めませんか

    1.ラッキーバンク・インベストメント株式会社(本店:東京都中央区、法人番号3010001160426、第二種金融商品取引業)(以下「当社」という。)は、当社ウェブサイト及びウェブサイト内の会員ページにおいて、法人向けローンを出資対象事業とする匿名組合(以下「ファンド」という。)の出資持分の取得勧誘を行い、その出資金により貸付事業を行っていた。
     当社については、検査の結果、貸付先の審査及び担保物件の評価につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為が認められたことから、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第51条の規定に基づき、「顧客からの問い合わせ等に対しては、誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること」などを改善項目とする業務改善命令が発出された(平成30年3月2日付。以下、当該業務改善命令を「本件業務改善命令」という。)。
     当社は、ファンドの出資持分の取得勧誘を行った匿名組合員からの出資金により、田中翔平代表取締役(以下「田中代表取締役」という。)の親族が経営者として不動産事業を営むX社及びY社に対する貸付けを行っていたところ(元本合計約50億円。以下、当該貸付けを「本件貸付債権」という。)、X社及びY社は、平成30年5月、本件貸付債権の全額につき、期限の利益を喪失した。
     当社は、同年12月になって、本件貸付債権を第三者に16億円で譲渡した(以下、当該債権譲渡を「本件債権譲渡」という。)。

     上記の経緯に関し、当社に対して金融商品取引法第56条の2第1項の規定に基づき求めた報告等により、当社における業務運営の状況を検証したところ、以下の問題が認められた。

    1)当社は、本件貸付債権の債務者であるX社及びY社が、平成30年5月、本件貸付債権の全額につき債務不履行に陥った時期以降、両社に対し、本件貸付債権を被担保債権とする担保不動産(以下「本件担保不動産」という。)の任意売却の進捗状況を定期的に確認するだけで、本件貸付債権の回収に向けたそれ以上の取組みを行っていない。
    2)当社は、同年10月、田中代表取締役の主導により本件債権譲渡の具体的な検討を開始しているところ、コンプライアンス部長から、債権譲渡に当たっては、当社の債権管理回収マニュアル上、本件担保不動産の競売による売却見込価額(以下「競売見込価額」という。)との比較検討が必要である旨の指摘を受けたため、X社が同年7月に不動産鑑定士から取得した、本件担保不動産に係る不動産鑑定評価書(以下「本件鑑定評価書」という。)を参考にするなどして、本件担保不動産に係る競売見込価額の評価を初めて行ったとしている。
     また、当社は、本件担保不動産に係る競売見込価額の評価に際し、本件鑑定評価書において、商業用物件である建物及びその敷地(土地)の双方が共同担保となっている物件(以下「共同担保物件」という。)について、建物価値を考慮しない、更地としての評価(独立鑑定評価)がなされていることを踏まえ、当社が独自に公示地価等に基づき行った更地としての評価額(以下「更地評価額」という。)と、当社が独自に本件鑑定評価書中の想定賃料単価等に基づき行った収益評価額(以下「収益評価額」という。)とを単純平均した額に一定の率(競売時の下落見込み率)を掛けた上で、本件担保不動産(ただし、同年10月までに任意売却されたものを除く。以下同じ。)の競売見込価額につき、本件鑑定評価書で示された評価額の合計金額をさらに下回る約20億円と評価している。
     このように、当社は、本件担保不動産の大半において、貸付先による任意売却が一向に進んでいない状況を認識しながら、同年10月になって、初めて本件担保不動産の競売見込価額の評価を行っているところ、当該評価に係る手法については、共同担保物件に関し、土地及び建物を対象とする収益評価額が、更地を対象とする更地評価額を常に上回っており、建物独自の価値が認められる状況において、上記のとおり、建物価値を考慮する収益評価額と建物価値を考慮しない更地評価額とを単純平均している点で、適切さを欠いているのみならず、その結果についても、合理的な根拠なく、ファンドの出資持分の取得勧誘時の「調査価格」を著しく下回っているなど、当社による本件担保不動産の競売見込価額の評価は、著しく杜撰なものとなっている。
    3) 当社は、同年11月26日開催の当社取締役会(以下「本件取締役会」という。)において、本件債権譲渡を決議し、その際、田中代表取締役は、特別利害関係人として、本件債権譲渡の概要について説明している。
     上記説明に際し、田中代表取締役は、本件担保不動産の買受けを検討していたZ社から、同月22日、本件貸付債権の買受けの申出(以下「本件買受申出」という。)があったことを認識していた。また、田中代表取締役は、本件取締役会において、監査役から「譲渡対象債権の現金化の方法として債権譲渡が適切であり、投資家利益にも資するとの条件が成立することを前提にすれば、現状において、いかに良い条件で、債権譲渡すべきかという部分に尽きるのではないか」との指摘を受けていた。さらに、田中代表取締役は、上記のとおり、当社における本件担保不動産の競売見込価額の評価額が約20億円となっていることを認識しており、16億円を超える買受金額の提示がZ社からなされる可能性があることを認識し得る状況にあった。
     このような状況において、田中代表取締役は、本件取締役会において本件債権譲渡の概要を説明した際、本件買受申出について一切言及していないばかりか、「限られた当社の人員及び時間の中で、当時、債権譲渡候補先となっていた14社との交渉に最大限注力する必要があった」ことなどを理由に、Z社への買受金額の提示依頼等も行っていない。また、本件買受申出の存在を認識していた他の役職員においても、本件債権譲渡の実行に際し、Z社から16億円を超える買受金額の提示がある可能性も検討していない。
     このように、当社は、本件買受申出に係る条件等を考慮することなく、本件債権譲渡を実行している。

     当社は、本件貸付債権に係る出資者に相当する匿名組合員(投資者)の利益の最大化に向けて、本件貸付債権の保全・回収に関し、金融商品取引業者として誠実かつ公正に業務を遂行する義務(営業者としての匿名組合契約約款に基づく善管注意義務)を負担していたものと認められるところ、上記1)から3)までに記載した当社の対応は、投資者保護を図る上で極めて不適切であり、「投資者保護に万全の措置を講ずること」などの本件業務改善命令を履行したものとは認められない。
     また、本件業務改善命令の適切な履行の観点から、当社は、本件貸付債権の保全・回収の適正性について、投資者保護を考慮した検討・判断を行うべきであったところ、投資者への償還原資となる本件担保不動産の価値を適切に評価しないまま、杜撰な手続きで債権譲渡を実行しており、当社の業務運営態勢には、投資者保護に関して重大な問題が認められる。
     
     当社の上記の状況は、金融商品取引法第52条第1項第7号に規定する「金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当するものと認められるほか、その不適切な業務運営の状況は、金融商品取引法第51条に規定する「金融商品取引業者の業務の運営に関し、公益かつ投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

    2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

    (1)登録取消し
     関東財務局長(金商)第2807号の登録を取り消す。

    (2)業務改善命令
     1) 今回の行政処分の内容及び本件債権譲渡に至る経緯について、顧客に対し適切に説明を行うこと。
     2)未償還のファンドに係る顧客への償還・分配について、投資者保護に万全の措置を講ずること。また、その方針について、適切に説明を行うとともに、顧客からの問い合わせについては、適切かつ十分に対応すること。
     3) 投資者間の公平に配慮しつつ、適切な対応を行うなど、投資者保護に万全の措置を講ずること。
     4) 上記の対応・実施状況について、完了までの間、書面で随時報告すること。

    #371 返信 削除依頼
    アバター
    ようやく逮捕か

    もっと有名になってくれ、しょうへい
    本当に詐欺しちゃったんだね、サービサーへのデキレースばれたのとか間抜けだわ

    #370 返信 削除依頼
    アバター
    大和

    大和のおじぃちゃん
    ホームセンターでロープ
    買ったのかな

    #369 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    今日は翔平イジリみんな楽しそう。

    #368 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    しょ~へ~~~い!

    #367 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    田中翔平クン逮捕おめでとう!

    #366 返信 削除依頼
    アバター
    30万円

    30万円の闘志ですが
    そしょう組に参加してました
    ごめんなさい

    #365 返信 削除依頼
    アバター
    30万円

    30万円の闘志ですが
    組長組に参加してました
    ごめんなさい

    #364 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    エーアイトラストが最終引き金を引いたと思う

    このタイミングといい、金融庁は保身ゆえの行動
    役人はいつの時代も無能

    #363 返信 削除依頼
    アバター
    かなた

    た・な・か!

    た・い・ほ♪

    た・な・か!

    た・い・ほ♪

    た・な・か!

    た・い・ほ♪

    #362 返信 削除依頼
    アバター
    そうか

    今から訴訟組入れない?って無理だわな、やっぱり。

    #361 返信 削除依頼
    アバター
    地面化で

    地面化でとっくに うごry

    #360 返信 削除依頼
    アバター
    匿名

    こっからは早いで

    #359 返信 削除依頼
    アバター
    そうか

    こりゃああああ、いよいよ検察動くか。
    金融庁は告発しないのかねえ。

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